El juez federal Marcelo Martínez De Giorgi rechazó detener a los empresarios Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, señalados como impulsores de la estafa con la criptomoneda $Libra. También denegó a la comisión de Diputados el acceso “irrestricto” al expediente judicial.
El juez federal Marcelo Martínez De Giorgi denegó este lunes la detención de Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, dos de los principales imputados en la causa por el lanzamiento de la criptomoneda $Libra, que investiga una presunta estafa millonaria vinculada a transferencias internacionales y movimientos de fondos irregulares.
En el mismo fallo, el magistrado rechazó el pedido de la Comisión Investigadora Especial de la Cámara de Diputados —que preside el legislador Maximiliano Ferraro— para acceder de manera “irrestricta” al expediente judicial, al considerar que el cuerpo parlamentario “no posee legitimación procesal” para acceder a esa información durante la etapa de instrucción.
Secreto de sumario y límites al Congreso
En su resolución, Martínez De Giorgi se apoyó en el artículo 204 del Código Procesal Penal de la Nación, que establece que los expedientes judiciales “deben mantenerse secretos para los extraños” mientras se sustancia la investigación.
La decisión está en línea con el dictamen del fiscal Eduardo Taiano, quien también desaconsejó otorgar el acceso total solicitado por la comisión legislativa. No obstante, el juez pidió al Ministerio Público que se expida sobre una segunda solicitud más acotada, referida al acceso a documentación y medidas de prueba específicas, lo que aún permanece pendiente de definición.
Sin detenciones, por ahora
En el mismo pronunciamiento, el juez rechazó el pedido de la querella representada por Martín Romeo para ordenar la detención preventiva de Novelli y Terrones Godoy.
“No se observan riesgos procesales de entorpecimiento ni peligro de fuga”,
sostuvo el magistrado en la resolución.
Martínez De Giorgi desestimó además que la doble nacionalidad de Terrones Godoy pueda interpretarse como un factor que incremente el riesgo de evasión judicial.
Los “criptobros” del caso $Libra
Según consta en el expediente, Novelli y Terrones Godoy —vinculados al entorno libertario— habrían actuado como intermediarios con el estadounidense Hayden Davis, creador del token $Libra, que fue promocionado como un instrumento financiero “soberano” pero terminó en un esquema de estafa piramidal.
De acuerdo con los informes periciales incorporados a la causa, Davis habría transferido más de USD 2 millones a cuentas controladas por los dos empresarios argentinos, parte de los cuales habrían sido utilizados para financiar campañas de promoción y eventos vinculados al universo cripto en Buenos Aires.
Embargos confirmados
Hace poco más de una semana, la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal confirmó los embargos preventivos sobre los bienes de Novelli y Terrones Godoy, dispuestos en primera instancia por Martínez De Giorgi.
El máximo tribunal penal consideró que existían “elementos de convicción suficientes” para mantener la medida cautelar mientras avanza la investigación por asociación ilícita, lavado de activos y estafa agravada.
Contexto político
La Comisión Investigadora de $Libra fue creada por impulso de bloques opositores y parte del oficialismo disidente para determinar responsabilidades políticas en el caso, debido a la proximidad de algunos de los implicados con funcionarios del Ejecutivo.
El rechazo del juez a permitir el acceso pleno al expediente complica el trabajo parlamentario, aunque el cuerpo insistirá en solicitar copias parciales de documentación contable y financiera, según anticiparon fuentes legislativas a este medio.
