El organismo recaudador sumó nueva documentación a la causa contra la firma vinculada a un financista cercano a Claudio Tapia. La investigación analiza posibles maniobras de evasión y estructuras societarias bajo sospecha.
La ampliación de la denuncia penal presentada por ARCA contra Sur Finanzas Group introduce nuevos elementos en una causa que combina aristas financieras, tributarias y vínculos empresariales de alto perfil. El expediente suma ahora documentación que, según el organismo, profundiza las sospechas sobre la operatoria fiscal de la firma.
El núcleo de la investigación se centra en determinar si existió un esquema destinado a reducir o eludir obligaciones impositivas mediante movimientos financieros y sociedades vinculadas.
El hecho de que la empresa esté asociada a un financista cercano al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, otorga visibilidad pública al caso, aunque hasta el momento no se formalizaron imputaciones personales.
Dimensión del caso
Las fiscalizaciones recientes habrían detectado inconsistencias contables y operaciones que motivaron la ampliación formal ante la Justicia Federal. La causa se encuentra en etapa preliminar y bajo análisis técnico.
La eventual comprobación de evasión podría derivar en responsabilidades penales contempladas en la legislación tributaria vigente.
Impacto institucional
Más allá de la cuestión estrictamente fiscal, el caso introduce un componente político y mediático por los vínculos mencionados. La evolución del expediente dependerá de peritajes contables y decisiones judiciales en las próximas semanas.
